كيف تجري الحكومات تحرياتها حول مقدمي طلبات برامج الجنسية؟

كيف تجري الحكومات تحرياتها حول مقدمي طلبات برامج الجنسية؟
نوفمبر ١٤, ٢٠١٦ - الدليل

نطرح عليكم ضمن هذه السلسلة التي تنقسم إلى جزئين، الطريقة التي تدير بها الحكومات عملية التحقق حول المتقدمين للحصول على الجنسية الثانية.

ولإخبارنا المزيد عن كيفية تسيير هذه العملية السيد لي خان، رئيس برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، والمدير السابق لشركة IPSA المختصة بتقديم خدمات التحقق والتحري من المتقدمين.

 

 

  1. ما هي العناصر الرئيسية التي يجب أن يركّز عليها أثناء التحري عن الأشخاص؟

العناصر الرئيسية للتحقق من خلفية المتقدم تشمل:

  • المصداقية
  • الشخصية
  • مصدر الأموال
  • مصدر الثروة
  • التاريخ الجنائي إن وجد
  1. كيف تتم عملية التحقق من خلفية المتقدم؟

تستخدم الحكومات شركات أطراف ثالثة مستقلة للتحقق اللازم، وهذه الشركات تستخدم مزيجاً من المعلومات مفتوحة المصدر تستكمل بالتحقيقات الميدانية، وهذا يشمل شهادات ميلاد الأفراد من الجهات الرسمية والتحقق من تقارير وسائل الإعلام المحلية أو زيارة عناوين الأعمال المقدمة للتأكد من كون الشركات تعمل بشكل فعلي، وغيرها من الأمور.

هناك مستوى ثالث من الضوابط يطبق أيضاً أثناء عملية التحقق، والتي يتم خلاله التحقق من الفرد عن طريق وكالات تنفيذ القانون والإنتربول للتأكد من أنه ليس على القائمة السوداء لأي نشاطات إجرامية.

  1. هل هناك بعض العناصر التي تعتبر كنقاط حمراء؟

نحن نقوم بدراسة الملفات المقدمة من عدة زوايا مختلفة:

فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يعمل في مجال إدارة النقود، نقوم بالكشف على حساباتهم بشكل عميق لاستبعاد أي احتمال لأنشطة غسيل أموال أو تمويل للإرهاب.

وبالنسبة للأفراد الذين يعملون في الشركات التي قد تحمل مخاطر لسمعتها فسنقوم بإجراء تحقيق شامل، على سبيل المثال، قد لا يكون التعامل بالسلاح أمراً غير شرعياً، ولكنه شيءٌ لا نريد أن نشارك به.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للأفراد المنحدرين من الدول التي تحتل مراكز متقدمة على مؤشر الفساد الدولي، نقوم بالتحقيق الدقيق من مصدر أموال أو مصدر ثروة هذا الشخص، أو وجود حالات محتملة لتلقي الرشاوي أو ما شابه.

  1. كيف تتعاملون مع قضية تشابه الأسماء، خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟

المعيار الذي نتبعه هو الاسم المسجل في شهادة ميلاد الفرد. لا أننا قد نواجه أحياناً بعض المشاكل المرتبطة بتشابه أسماء الأشخاص مع أسماءٍ لأشخاص موضوعين على القوائم السوداء. وعند حصول هذا التشابه فإنه من واجب الشركة المقدمة لخدمة التحقق حول الأفراد القيام بفحص دقيق للوقائع والتفاصيل لتأكيد من الهوية الصحيحة لمقدم الطلب.

وفي حال ظهرت أي معلومات تشكك في شخصية وسجل مقدم الطلب، يبلغ الوكيل هذا الشخص ليكون لديه الفرصة لدحض أو تفسير هذه المعلومات مع تقديم الأدلة اللازمة.

سنناقش في موضوعنا التالي ماذا يحدث في حال فشل مقدم الطلب في عملية التحقق.

هل تريد معرفة المزيد من المعلومات حول عملية التحقق من الأفراد المتقدمين لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟ يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على الرقم: +97145541449. كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع لينكد إن على PassPro، وتويتر على @PassProNews وفيس بوك على Facebook/PassProCitizenship.

‫قم بحجز استشارة المجانية


السابق: أمور عليك الانتباه لها عند استثمارك في العقارات للحصول على الجنسية

أكتوبر ٢٧, ٢٠١٦ الدليل

يعد الاستثمار في العقارات واحداً من أكثر الطرق انتشاراً للحصول على الجنسية الثانية، حيث تعتبر العقارات الخيار الأفضل لكل

إقرأ المزيد
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتقديم أفضل تجربة للمستخدم. يتم توفير معلومات مفصلة حول استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع في بيان سياسة ملفات تعريف الارتباط. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه. يمكنك اكتشاف المزيد وتغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط في أي وقت عن طريق النقر هنا.