申请第二公民身份时,必须使你的财务井井有条

申请第二公民身份时,必须使你的财务井井有条
三月 11, 2018 - News Guide

2018年伊始,大多数阿联酋企业需要及时整理账户,以应对增值税的推出。

但是,让你的财务状况井然有序对许多其他方面也很重要——比如申请签证,甚至是 合法的第二公民身份

许多人认为,只要有足够的现金,就足以通过投资项目获取公民身份,比如安提瓜和巴布达、多米尼克、圣基茨和尼维斯或塞浦路斯等国的投资项目。

但对于那些高价项目,问题不在是否有现金投资,更大的问题是证明你的收入来源。

为什么收入来源很重要?

第二公民的投资预算从100,000美元到200,000美元不等,最高可达200万欧元,这是一项重大的金融投资。

通过投资获得公民身份的国家必须确认用于投资的资金是通过合法途径获得的, 在申请批准中,这是不可协商的要求。

严格的尽职调查程序要求银行陈述过去12个月的所有交易记录,以及资金来源和财富来源的证明。

尽职调查人员会仔细检查你的银行记录,看是否有可疑的活动 - 资金通过多个账户或不同货币流动,大量现金在你的账户中流动,或未入账的现金存取款,这些都可以被视为非法金融活动。

虽然它们可能是完全合法的活动,但由于没有书面证明来解释,这可能会引发问题。如果申请人主要经营现金业务,特别是在目前不受监管、被制裁或曾经被制裁的市场里,审批可能会更加困难。

许多主要来自非洲、黎凡特、独联体国家和印度次大陆发展中市场的客户必须明白,拥有证明其资金来源的书面记录是非常重要的。

审核你的账户

随着越来越严格的反洗钱和反恐融资程序,这些程序在很大程度上制约着全球银行和金融系统的运作,我们总是建议我们的客户保持详细的、经审计的金融交易记录,以证明其合法性。

作为一个企业主,注册会计和公司财务审计可以确保你能有相关证明文件,可以证明你所有的钱是合法获得的,不是通过任何可疑的来源。稳定的会计核算确保了透明度和可追溯性-这对于通过关注你财务状况的背景调查至关重要。

在PassPro,我们一直为申请的准备工作提供全面的指导,对法规的变法提出建议,并告知您如何降低被拒绝的风险。在我们从业经历中,我们的团队已经成功地处理了500多份申请,涵盖了30多个国家的客户。我们熟悉特定民族所面临的挑战,我们从前的经验使我们成为解决这些挑战的专家。

您是否有兴趣了解更多关于如何申请第二公民身份和文件准备,以确保您获得批准的机会更大?

发邮件至 [email protected], 如果您有任何疑问,请致电+97145541449或填写以下表格向我们提出,我们乐意为您提供指导。

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历史记录: 现在圣基茨和尼维斯公民身份申请为投资房地产的家庭提供更多优惠

二月 14, 2018 News St Kitts and Nevis

在投资公民身份部宣布降低政府费用后,现在家庭申请圣基茨和尼维斯公民身份变得更加优惠。 政府费用现已调整如下:主申请人需缴纳35,000美元(原先为50,000美元),主申请人的配偶需缴纳20,000美元(原先为25,000美元),每个

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