政府如何进行背景调查?

十一月 14, 2016 - Guide

我们来看看政府是如何对申请第二公民身份的人进行背景调查的，这个话题将分为两部分。

圣基茨和尼维斯公民投资部门(CBIU)负责人、尽职调查机构IPSA前主管Les Khan先生向我们详细介绍了这一过程。

1.在对一个人进行背景调查时，最主要的关注点是什么?

- 背景调查的关键因素包括了解申请人的背景:

- 信誉

- 品格

- 资金来源

- 财富源自哪里

- 是否有犯罪史

2. 背景调查程序是如何进行的?

政府使用第三方独立的尽职调查DD提供商，他们采用开源信息和实地情报的组合，包括在官方记录机构核实个人的出生证明，检查当地媒体报道或访问企业地址以确保它们是实际运营的公司等等。

在DD过程中还有第三层检查，执法机构和国际刑警组织对个人进行审查，以确保他们没有被列入任何犯罪活动的黑名单。

3. 哪些因素被视为危险信号?

我们从许多不同的角度进行分析:

例如，如果一个人经营现金业务，我们会深入调查他的账户，以排除洗钱活动或恐怖主义融资。

对于在有声誉风险的企业中从事交易的个人，我们将进行彻底的审查——例如，军火交易可能不是非法的，但它可能是我们不想被联系在一起的事情。

此外，对于来自国际腐败指数较高国家的个人，我们会调查他的资金来源、财富来源、贿赂指控等。

4. 你们是如何处理同名的问题？尤其是在中东地区

我们遵循的标准是个人出生证明上的姓名。有时我们会碰到到误报的问题 - 当人们的名字与黑名单上的人相似时。然后，DD提供者有责任对事实和细节进行彻底审查，以确认申请人的正确身份。

如果发现任何对申请人的性格和记录有疑问的信息，将会通知代理商，并给其提供机会进行辩驳或解释这些信息，并提供必要的公证宣誓书。

在我们的下一篇文章中，我们将探讨 如果申请人未能通过尽职调查会怎么样。

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