如何遵守银行检查以确保公民身份申请顺利

如何遵守银行检查以确保公民身份申请顺利
十月 2, 2019 - Guide

无论是开设新的银行账户,还是试图将资金汇往国外,我们都需要遵守日益严格、复杂和不断变化的银行合规政策。

遵守KYC政策以及全球反洗钱和反恐融资(AMT/ CFT)法规是成功申请 投资公民身份 的关键.

以下是PassPro的建议,教你如何遵守银行的尽职调查要求,并顺利完成投资转移。

怀抱合作态度

政府和国家银行必须把保护自己的主权利益和公民的未来作为首要任务,强大的尽职调查、健全的风险管理和严格的监管实践对投资公民申请过程至关重要。期待并愿意遵守。

全面披露您的资金来源和财富来源

你需要清楚地披露你的资金和财富是否来自你目前或以前的工作收入、以前的创业活动或正在进行的的创业活动、家庭财富、最近出售的资产或其他形式的收入。

申报你的资金流向

你需要披露至少三家与你有业务往来的公司或个人、你的业务活动的地理位置、以及你从事的业务类型。此外,您还必须申报资金的持有或投资地点,如房地产、债券、股票、投资账户、储蓄账户、企业资产或个人固定资产等。

从你的个人银行账户进行投资转账

在公民申请表格中,你需提交一份12个月的银行对账单,该银行是国际认可的银行,并且与你保持了两年以上的银行业务关系。您必须提供用于将投资资金转移到政府的个人银行账户信息。

您必须从公民申请表格中声明的同一银行账户进行投资转账。不要使用第三方银行账户来进行对政府的投资转移,无论是家庭成员、朋友或商业伙伴的账户,因为这可能会引起进一步的尽职调查,且一定会延迟您的申请

准备对大额交易进行解释

您将被要求在您的银行账户对账单上对大额或无解释的交易提供可信的解释,并提供文件或书面宣誓书,因为大额交易在AMT/CFT规定下被视为明确的危险信号。

很乐意回答您提出的任何具体问题,并就申请第二公民身份提供面对面的指导。请填写以下表格,发邮件至[email protected]。请致电+97145541449获得关于第二公民身份的无义务咨询。

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历史记录: 投资者选择安提瓜和巴布达公民身份计划的6个理由

九月 9, 2019 Antigua and Barbuda

随着2013年《投资公民身份法》的通过,安提瓜和巴布达这两个孪生岛国启动了投资公民身份计划。 此后,由于采用了严格的尽职调查标准,并且为了保护公民享有的长期利益,建立了多项制衡机制,该计划已成为最受欢迎的投资公民身份选项之一。

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