对标准化尽职调查程序的需求是首届投资加勒比海会议的主要议题

对标准化尽职调查程序的需求是首届投资加勒比海会议的主要议题
五月 25, 2016 - News Antigua and Barbuda

安提瓜和巴布达总理Hon.Gaston Browne表示,尽职调查是“可持续投资公民身份项目”(CIP)的基石,这是首次在加勒比地区举行的大型国际公民身份投资会议。

本次会议将于5月24日至26日在安提瓜和巴布达举行,由该国投资公民身份部门组织,主题为“投资于安全保障和CIP的新愿景”。

会议的第一天强调了加强和标准化尽职调查程序的迫切需要,以确保不同加勒比司法管辖区提供合法第二公民身份的项目继续蓬勃发展,并能经得起国际审查。

此次活动聚集了 全球投资公民 身份行业的主要决策者,并为代表们提供了机会,让他们了解更多关于区域CIP项目的战略政策更新,并从参与CIP项目的部门负责人那里了解关键项目的项目收益和不同之处。其中包括负责准备和推动三天项目的人-安提瓜和巴布达投资公民身份项目(CIU)的Thomas Anthony, 以及受邀的参与者,包括格林纳达CIP委员会主席David Holukoff,圣卢西亚CIU的主席Deale Lee和多米尼克总理Hon. Roosevelt Skeritt的代表。Hon.Roosevelt Skeritt区域CIP计划“在加勒比海一起游泳或独自沉没”的必要性发表了惊人的评论,这个结论是参照许多会议强调的主题而得出的,这些主题着重于鼓励建设一个通用的高水平尽职调查,并加强合作,以避免“孤岛购物”的情况,在一个岛屿上没有通过尽职调查的申请人,通过修改他们的申请,设法通过另一个岛屿上的系统。

在一天的会议过程中,经常提到需要彻底审查代理人并定期清理那些道德不高的合作伙伴名单,这个会议包含许多内容丰富的演讲,其中重点包括由东加勒比海中央银行(ECCP)副行长提供的发言的“区域财政视角CIPs的经济影响”,加拿大移民,难民和公民身份风险评估官Marina Hrincu博士发言的学术观点“公民身份的变化概念”,以及IPSA International国际运营执行副总裁Kenneth'Kim'Marsh介绍的强化严格尽职调查的流程。

Hon.Gaston Brown进一步评论说,至关重要的是,在吸引申请人方面,该地区应避免参与“低谷竞赛”,并确保现有的尽职调查政策和程序继续得到维护和加强,其中许多政策和程序已经比几个类似的欧洲项目所要求的要详细得多。

他们强调,保持免签证进入许多受欢迎的全球商业中心对加勒比国际CIP项目的成功仍然是“关键”,同时需要明确,如果一个项目在国际层面上丢面子可能会影响整个加勒比地区的声誉。

- Radhina Almeida Coutinho, PassPro的战略沟通总监,PassPro是首届投资加勒比会议黄金赞助商。PassPro是一家专业的投资咨询公司,为全球投资者提供获得合法第二公民身份提供可靠的指导。凭借对加勒比地区的深入了解和由第二公民计划专家组成的核心团队,我们很自豪能成为为客户和政府项目提供最佳利益服务的诚信尽责的顾问。欲了解更多信息,请联系 [email protected]

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