可靠的尽职调查程序对在中东地区成功申请中第二公民身份至关重要

可靠的尽职调查程序对在中东地区成功申请中第二公民身份至关重要
五月 29, 2017 - News Antigua and Barbuda Commentary

2017年在安提瓜举行的年投资加勒比海会议上,PassPro首席运营官Giselle Bru讨论了旨在简化申请流程的挑战和解决方案。

总部位于迪拜的第二公民身份咨询公司PassPro移民服务强调了可靠的KYC(了解您的客户)和AML(反洗钱)程序在简化第二公民申请过程中的作用.

2017年5月23日至25日在安提瓜举行的2017年投资加勒比会议上,PassPro的首席运营官Giselle Bru致辞,内容为客户、授权代理商和政府所面临的共同挑战,以及他们如何共同筛选出声名狼藉的申请人,同时确保合法的客户在复杂的情况下可以公平展示他们的文件。

“大多数在中东申请第二公民身份的人都是饱受战争蹂躏的国家的公民、流离失所的公民或需要复杂证件的无国籍个人。了解他们的背景、如何生活、在哪里生活,以及他们为什么希望获得第二公民身份,是确保他们的案子能被恰当地提交给政府的必要条件,”Bru表示。

“尽职调查程序比以往任何时候都更加严格,这对行业是有好处的,因为它淘汰了不法的候选人,加强了项目的长期可持续性。但双方都需要接受教育。客户需要适当的指导来收集正确的文件并使这些文件合法化,而政府则可以从针对客户在其本国所面临的现实情况的实地咨询中受益 - 例如,出生或婚姻状况这样简单的记录在不同的国家可以采取许多不同的形式,”Bru说。“提交正确的文件可以大大加快流程,这既有利于客户,也有利于投资公民身份的部门。”

“许多CIP项目已经改进了自己的标准以更加贴近客户,同时加强了事实检查流程,使其更加坚固和彻底。作为客户与政府之间的纽带,代理人在为客户分析个人资料、了解他们的财富来源和获得第二公民身份的动机以及确保只有清白的候选人通过系统方面起着关键作用。” “坚实的KYC和AML培训对于确保诚实的第二公民身份申请成功,同时将不诚实的候选人拒之门外至关重要。”

Bru是代表全球第二公民产业的高层决策者之一,他们参加了第二届投资加勒比海会议,这是唯一在加勒比海地区举行的大型国际产业会议。

今年会议的主题是:“透明度和可持续性:新世界的CIPs”,这与美国更严格的边境控制、跨境银行限制、英国脱欧和网络安全等新的地缘政治现实密切相关。

加勒比海地区于1984年凭借 圣基茨和尼维斯公民身份项目 成为该行业的先驱,如今是多米尼克、安提瓜和巴布达、格林纳达和最新加入的圣卢西亚等其他热门项目的基地。大会的发言人和与会人员包括政府代表、政府授权的代理商、银行家、房地产开发商、尽职调查公司和风险评估公司。

对于申请第二公民身份的文件要求有什么问题吗? 在PassPro,我们在整个过程中提供一对一的指导和支持,包括所有文档、翻译、证明和合法化。立即致电+97145541449或发送电子邮件至[email protected]与我们联系,我们将竭诚为您服务。

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转载自Al Arabiya English对PassPro COO的采访。 今年2月,CNN的西班牙语频道播报了对委内瑞拉副总统长达一年的调查,他是卷入护照欺诈的官员之一。 据CNN获得的一份文件显示,副总统Tareck El

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