Reproduit à partir d'une interview avec le directeur général de PassPro dans Al Arabiya English.
En février, la chaîne hispanophone de CNN a diffusé les résultats d'une enquête menée pendant un an sur le vice-président vénézuélien, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de fraude de passeports.
Un document obtenu par CNN établit un lien entre le vice-président Tareck El Aissami et 173 passeports et cartes d'identité vénézuéliens délivrés à des personnes originaires du Moyen-Orient, notamment à des individus liés au groupe terroriste Hezbollah.
Le scandale des passeports concernait la vente illégale de passeports et de visas à des Syriens, Libanais, Jordaniens, Iraniens et Irakiens par des employés corrompus de l'ambassade du Venezuela en Irak. Le Venezuela n'autorise pas les particuliers à acquérir légalement la citoyenneté et un passeport par le biais d'investissements.
Tareck El Aissami a été impliqué dans un complot visant à vendre des passeports vénézuéliens à des citoyens arabes, notamment à ceux ayant des liens avec le Hezbollah. (AFP)
Seuls quelques pays autorisent les investissements en vue de l'acquisition de la citoyenneté, notamment Saint-Kitts-et-Nevis, la Dominique, Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie et la Grenade, ainsi que certains pays européens tels que Chypre.
Al Arabiya a interviewé Giselle Bru, directrice générale de PassPro, afin de discuter des conseils à suivre pour éviter d'être victime d'escroqueries liées à la citoyenneté et déterminer les offres de passeport légitimes. Al Arabiya : Qu'est-ce qui rend légal l'investissement dans une seconde citoyenneté dans les Caraïbes ? Giselle Bru: Ce qui rend ces programmes légaux, c'est l'existence de lois constitutionnelles qui prescrivent la manière dont un individu peutacquérir la citoyenneté par le biais d'un investissement et garantissent que la citoyenneté accordée est à vie, ce qui signifie que personne ne peut révoquer la citoyenneté, même si le gouvernement change à l'avenir.
Par exemple, Saint-Kitts-et-Nevis a été le pionnier du programme de citoyenneté par investissement il y a plus de 30 ans, lorsqu'il a adopté sa loi sur la citoyenneté en 1984.
Les lois expliquent précisément comment le demandeur peut investir dans la citoyenneté. La plupart des programmes caribéens, par exemple, exigent que l'investisseur fasse sa demande par l'intermédiaire d'un agent agréé et investisse dans des fonds publics ou des projets immobiliers approuvés, des entreprises commerciales ou des obligations d'État. Le demandeur doit également se soumettre à un contrôle de diligence raisonnable et prouver que ses sources de financement sont légitimes.
Al Arabiya : Quels sont les conseils à suivre pour éviter les escroqueries liées aux deuxièmes passeports et déterminer la légitimité d'une offre ?
Bru: Lorsque l'on vous propose d'obtenir un deuxième passeport légal, vérifiez d'abord que le pays concerné dispose d'un programme de citoyenneté par investissement. Demandez toujours une copie de la loi constitutionnelle qui autorise le pays à accorder la citoyenneté par le biais d'investissements.
Vous devez également vous assurer que l'agent auquel vous faites appel est un représentant agréé par le gouvernement. Vous trouverez les noms des agents agréés sur les sites Web officiels de l'unité gouvernementale chargée de la citoyenneté par investissement.
Enfin, il existe une procédure fixe pour faire une demande, qui comprend la fourniture de documents tels que l'acte de naissance, un certificat de casier judiciaire vierge, un justificatif de domicile, des relevés bancaires, etc. Ce processus prend entre 3 et 6 mois. Personne ne peut obtenir un passeport sans remplir ces conditions. Si l'offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas.
Al Arabiya : Quels sont les facteurs importants à prendre en compte pour garantir que votre investissement dans une seconde citoyenneté soit véritablement pérenne ?
Bru: Lorsque vous investissez dans un deuxième passeport, c'est votre profil qui détermine le programme le mieux adapté à vos besoins. Par exemple, certains programmes sont moins chers pour les familles et vous pouvez inclure vos enfants plus âgés dans la demande. Certains pays, comme Saint-Kitts-et-Nevis, vous permettent d'enregistrer gratuitement votre nouveau-né, tandis que d'autres facturent des frais modiques, comme la Dominique (2 000 dollars).
Si vous n'avez pas encore d'enfants, mais que vous envisagez de fonder une famille, votre conseiller peut vous aider à choisir le programme qui vous conviendra le mieux à l'avenir. Le programme d'Antigua-et-Barbuda vous permet d'accéder au Canada sans visa, tandis que celui de la Grenade vous permet de voyager sans visa en Chine. En fonction de vos besoins, certains programmes peuvent donc vous convenir mieux que d'autres.
Al Arabiya : Pensez-vous que nous assisterons à une nouvelle demande d'investissement dans la résidence dans ces pays plutôt que dans l'obtention d'un passeport ?
Bru: Le profil et la motivation des personnes qui souhaitent obtenir la résidence sont légèrement différents de ceux qui choisissent la citoyenneté par investissement. La plupart des personnes qui choisissent d'investir dans les programmes de citoyenneté des Caraïbes n'ont pas l'intention d'y vivre. Elles souhaitent profiter des avantages liés à l'exemption de visa tout en continuant à vivre dans leur pays de résidence actuel. Les permis de résidence ont souvent une date d'expiration, tandis que la citoyenneté est valable à vie. La plupart des programmes de citoyenneté les plus populaires vous permettent également de transmettre votre citoyenneté à vos enfants, ce qui est un avantage que les programmes de résidence n'offrent pas.
Al Arabiya : Quels sont les meilleurs types d'investissement immobilier lorsqu'on demande la citoyenneté par le biais d'investissements ?
Bru: Lorsque vous envisagez d'investir dans la citoyenneté par le biais d'un investissement immobilier, faites toujours appel à un consultant qui connaît le marché et peut vous donner des conseils avisés. Un bon agent CIP vous aidera à vérifier les contrats en votre nom, à choisir les meilleurs biens qui pourront être loués ou vendus après la période de détention et à négocier le meilleur prix. Il est important de choisir un bon emplacement, mais l'équipe qui construit et gère le bien l'est tout autant. Les propriétés mal entretenues se déprécient rapidement. De nombreux projets soutenus par une chaîne hôtelière gèrent la propriété et la location des unités, et certains garantissent un taux de rendement locatif fixe pendant la période initiale d'investissement. Vous devez donc rechercher la meilleure offre globale.
Al Arabiya : Certaines personnes se précipitent pour acheter un passeport étranger sans calculer le risque lié aux autres dépenses, telles que les taxes. Quel conseil leur donneriez-vous ?
Bru: Les pays ont des approches différentes en matière d'imposition des particuliers sur les revenus mondiaux et les revenus provenant du pays, et il est important d'en tenir compte lors du choix d'un programme d'investissement. La plupart des pays proposant des programmes de citoyenneté par investissement n'imposent pas les revenus mondiaux, mais faire appel à un conseiller compétent peut vous aider à profiter des autres avantages fiscaux généreux offerts par bon nombre de ces pays. Par exemple, Chypre applique un faible taux d'imposition sur les sociétés et offre de nombreuses exonérations afin d'encourager les investissements des particuliers fortunés. Comprendre comment vous souhaitez utiliser vos actifs peut vous aider à faire le meilleur choix pour tirer le maximum d'avantages à un coût minimal.
Al Arabiya : À votre avis, quel est le pays le plus sûr pour acheter un passeport ? Et pourquoi ?
Bru: Les pays qui ont mis en œuvre leurs programmes sur une longue période ont prouvé qu'il s'agissait d'un investissement sûr. Certains programmes de citoyenneté par investissement des Caraïbes existent depuis le début des années 1980 et 1990 et ont consacré beaucoup de temps à rendre leurs programmes plus transparents et plus responsables. Cela a donné des résultats très positifs, comme l'accès sans visa à l'espace Schengen, ce qui augmente encore davantage la valeur de ces passeports.
