Avoir vos finances en ordre est une étape essentielle lorsque vous postulez à un programme d’acquisition de la seconde citoyenneté.

Avoir vos finances en ordre est une étape essentielle lorsque vous postulez à un programme d’acquisition de la seconde citoyenneté.
mars 11, 2018 - Actualités Guide

Pour la plupart des entreprises aux EAU, il était nécessaire avec le début de l’année 2018 d’avoir leurs comptes en ordre en temps voulu pour le lancement de la TVA.

Mais il est également essentiel d’avoir vos finances en ordre pour une multitude d’autres raisons, à savoir pour faire une demande de visa ou postuler au programme d’acquisition légale d’une seconde citoyenneté.

Nombreux sont ceux qui croient que jouir simplement d’une bonne position financière est suffisant pour postuler aux programmes d’acquisition de la citoyenneté par le biais de l’investissement tel que ceux gérés par certains pays, à savoir Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Saint-Christophe-et- Niévès ou Chypre.

Mais comme pour tout autre achat de calibre, avoir l'argent nécessaire pour faire des investissements ne constitue pas un problème en soi ; la véritable question est plutôt de démontrer la provenance légitime de vos revenus.

Pourquoi la source de revenu revêt-elle une importance considérable ?

Le budget minimal d'investissement dans l’acquisition d’une seconde citoyenneté oscille entre 100 000$ et 200 000$ et peut même atteindre 2 millions d'euros ; il s’agit donc d’un investissement financier considérable.

Les pays offrant des programmes d’acquisition de la seconde citoyenneté par le biais de l’investissement doivent établir que les fonds utilisés pour l'investissement ont été acquis par des voies légales. C’est une exigence non négociable pour l’approbation des demandes.

Les procédures strictes de diligence requièrent des relevés de compte bancaire des 12 derniers mois répertoriant toutes les transactions qui ont eu lieu, ainsi que des preuves démontrant la provenance légitime des fonds et des sources de richesse du candidat.

Les agents en charge des procédures de diligence contrôlent vos registres bancaires en vue de détecter toute activité suspecte: transfert d’argent via plusieurs comptes ou dans des devises différentes, transfert de sommes considérables sur ou à partir de vos comptes, dépôts et retraits d'espèces non comptabilisés etc. Toutes ces actions peuvent être considérés comme des indicateurs d'activités financières illégales.

Ces activités peuvent être parfaitement légitimes; cependant, ne pas disposer de trace écrite pour les expliquer pourrait soulever des questions. Si un candidat gère principalement un cash business, en particulier sur des marchés qui sont actuellement non réglementés, sanctionnés ou qui l’auraient été auparavant, il lui serait bien plus difficile de garantir l’approbation de sa demande.

Un nombre considérable de clients sont présents sur les principaux marchés en développement en Afrique, au Levant, dans les pays de la CEI et du sous-continent indien et opèrent principalement dans le secteur du cash business. Ainsi, il leur faut bien comprendre l’importance de disposer d'une trace écrite qui prouve la provenance légitime de leurs sources de financement.

Vérifiez vos comptes

Des procédures de financement plus strictes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme régissent aujourd'hui, en grande partie, le fonctionnement du système bancaire et financier mondial. Nous attirons toujours l’attention de nos clients sur la nécessité de tenir des dossiers détaillés et vérifiés de leurs transactions financières pour prouver leur légitimité.

En tant que propriétaire d'entreprise, comptabiliser et vérifier officiellement les finances de votre entreprise peut garantir que vous disposez des documents nécessaires susceptibles de prouver que vous avez gagné votre argent d’une manière légale et non suspecte. Un système solide de comptabilité vous assure à la fois la transparence et la traçabilité essentielles pour vous afin de passer avec succès les vérifications des antécédents relatives à vos finances.

A PassPro, nous offrons sans cesse des conseils détaillés relatifs à la préparation des demandes. Nous apportons également des éclaircissements sur l’évolution de la réglementation et nous vous conseillons sur la manière de réduire vos risques de rejet. Les membres de notre équipe ont traité avec succès plus de 500 demandes de candidats en provenance de 30 différentes pays au cours de leurs carrières. Nous sommes familiers avec les défis auxquels sont confrontés certains individus de nationalités spécifiques et notre expérience antérieure fait de nous des experts pour pouvoir les résoudre.

Souhaitez-vous en savoir davantage sur la procédure à suivre en vue de postuler à un programme d’acquisition de la seconde citoyenneté et préparer vos documents pour optimiser vos chances d’approbation?

Envoyez-nous un email à [email protected], appelez-nous au +97145541449 ou envoyez-nous vos questions en remplissant le formulaire ci-dessous et nous nous ferons un plaisir de vous guider sur la bonne voie.

Réservez votre consultation gratuite


Post Précédent: Cherchez-vous à présenter une demande de visa? Cela pourrait avoir un impact sur votre avenir Demande d’acquisition d’une seconde citoyenneté

février 5, 2018 Actualités Guide

Visa rejeté! Voilà deux mots qui sèment la terreur dans le cœur de tout individu qui a dû passer par le processus s

LIRE LA SUITE
Ce site utilise des cookies afin de fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Des informations détaillées sur l'utilisation de cookies sur ce site Web sont fournies dans notre déclaration de politique de cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de ces cookies. Vous pouvez en savoir plus et modifier vos paramètres de cookies à tout moment en cliquant ici.