Привести в порядок ваши финансовые дела - важный шаг при подаче заявления на второе гражданство

Привести в порядок ваши финансовые дела - важный шаг при подаче заявления на второе гражданство
марта 11, 2018 - Новости Руководство
Для большинства предприятий в ОАЭ 2018 год начался с приведения в порядок всей финансовой документации, чтобы успеть к моменту введения в стране НДС.

Но ваши финансовые дела не менее важны по многим причинам - например, для подачи документов на визу или на второе гражданство.

Многие считают, что определенного количества наличных средств достаточно для того, чтобы воспользоваться программой «Гражданство за инвестиции», которая действует, например, в таких странах, как Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис или Кипр.

Но все дело в том, что недостаточно просто владеть крупной суммой наличных. Гораздо важнее суметь доказать источник вашего дохода.

Почему источник дохода так важен?

Бюджет для инвестирования во второе гражданство начинается от суммы 100 000 - 200 000 долларов США и может доходить до 2 миллионов евро, что делает его значительным финансовым вложением.

Страны, предлагающие программы гражданства за инвестиции, должны убедиться, что средства, используемые для инвестиций, были получены не противоречащим закону путем. Это обязательное требование для получения гражданства.

Обязательным, согласно процедуре, является запрос выписок по банковским счетам за последние 12 месяцев, в которых отражены все транзакции, а также доказательств источника инвестиционных средств и источника финансовых накоплений.

Сотрудники службы, осуществляющей проверку, внимательно изучают ваши банковские записи, чтобы проверить, не являются ли подозрительными какие-либо действия. Движение денег через несколько счетов или в разных валютах, необычайно большие объемы наличных, переводимых через ваши счета, неучтенные вложения и снятия средств в наличных - подобные действия могут рассматриваться как индикаторы незаконной финансовой деятельности.

И хотя подобные действия могут быть совершенно законными, если их невозможно подтвердить документально, это может вызвать вопросы. Если податель заявления имеет отношение к предприятию с большим оборотом наличных средств, особенно это касается тех, кто ведет бизнес на рынках, которые в настоящее время не регулируются законодательно, попадают или попадали ранее под действие экономических санкций, это может усложнить процедуру получения гражданства.

Клиенты из развивающихся стран Африки, Леванта, стран СНГ и Индостана, которые часто работают на предприятиях, оперирующих преимущественно наличными, должны понимать, что наличие документальных свидетельств, доказывающих источник средств, очень важно.

Проведите аудит ваших счетов

В условиях ужесточения процедур борьбы с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма, которые в настоящее время регулируют многие аспекты функционирования банковской и финансовой системы в мире, мы всегда советуем нашим клиентам помнить о том, насколько важно вести подробную документацию своих финансовых транзакций, проводя при этом регулярный аудит, чтобы доказать, что все действия являются законными.

Как владелец бизнеса вы должны помнить - сертифицированный учет и аудит финансов компании могут гарантировать, что у вас есть все необходимые документы для доказательства того, что все ваши средства были получены на законных основаниях, а не из каких-либо подозрительных источников. Непрерывный учет, который обеспечивает прозрачность и отслеживаемость данных, совершенно необходим для того, чтобы пройти проверку финансового состояния.

В PassPro мы всегда даем исчерпывающие рекомендации по подготовке заявлений, помогаем понять постоянно меняющиеся правила и советуем вам, как уменьшить риск отказа. Наша команда успешно обработала более 500 заявлений, охватывающих клиентов из более 30 стран за все время нашей работы. Мы знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются граждане конкретных стран, и наш опыт делает нас экспертами в их решении.

Вам интересно узнать больше о том, как подать заявление на получение второго гражданства и подготовить документы, чтобы увеличить свои шансы на его получение?

Напишите нам по адресу [email protected], позвоните нам по телефону +971 4 554 1449 или пришлите свои вопросы, используя форму ниже, и мы будем рады вам помочь.

Закажите Бесплатную Консультацию


Предыдущий Пост: Гражданство путем покупки недвижимости в Сент-Китс и Невис стало более доступным для семей

февраля 14, 2018 Новости Сент-Китс и Невис

Получение гражданства Сент-Китс и Невис путём инвестиций в недвижимость стало более доступным для семей благодаря снижен

Читать больше
Этот сайт использует куки для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Подробная информация об использовании файлов cookie на этом веб-сайте приведена в нашем Заявлении о политике в отношении файлов cookie. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование этих файлов cookie. Вы можете узнать больше и изменить настройки файлов cookie в любое время, нажав здесь.