Arka plan kontrolleriyle ilgili bu serinin ikinci bölümünde, bir başvuru sahibi Due Diligence (DD) kontrolünden geçemediğinde neler olduğunu inceliyoruz.
Bize daha fazla bilgi veren kişi, St Kitts ve Nevis Vatandaşlık Yatırım Birimi (CBIU) başkanı ve Due Diligence sağlayıcısı IPSA'nın eski direktörü Les Khan'dır.
Serinin ilk bölümünü "Hükümetler Arka Plan Kontrollerini Nasıl Yapar?" başlığı altında okuyabilirsiniz. buradan
Bir başvurunun reddedilmesinin en yaygın nedenleri nelerdir?
Arka plan kontrolü sonucunda vatandaşlık başvurusunun reddedilmesine yol açan iki ana unsur vardır:
- Kişinin güvenlik riski olarak değerlendirilip değerlendirilmediği
- Kişinin itibar riski taşıyan herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı
Bir kişinin kendisi veya işiyle ilgili daha önce açılmış bir ceza veya hukuk davası varsa ne olur?
Cezaî mahkumiyet endişe kaynağıdır. Hukuk davası belirtilmeli ve açıklanmalıdır, ancak otomatik olarak reddedilmeye yol açmaz.
Başvuru sahibi, durum tespiti kontrolünden geçemezse ne olur?
Başvuru sahibi güvenlik riski olarak değerlendirilirse, başvuru otomatik olarak reddedilir. Birim reddedilme tavsiyesinde bulunur ve hükümet tarafından bağımsız olarak görevlendirilen Teknik Komite, gerekli prosedürlerin uygulandığından emin olduktan sonra kararı yeniden onaylar.
Başvuru sahibi itibar riski olarak değerlendirilirse, işlem sorumlusu bilgilendirilir ve kararı etkileyebilecek, gerekli yeminli beyanlarla desteklenen ek belgeler sunması istenir. Teknik Komite, karar vermeden önce sunulan tüm bilgileri değerlendirir.
Potansiyel başvuru sahiplerine, sorunsuz bir durum tespiti süreci için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Müşterilere, temsilcilerine karşı tamamen şeffaf olmalarını tavsiye ederim. Hiçbir bilgiyi atlamayın – biz bunu öğreneceğiz ve DD aşamasında öğrenmemiz, önceden beyan edilmesinden daha fazla soruna yol açacaktır.
Ayrıca, tüm bilgileri paylaşın. Faaliyet gösterdiğiniz şirketleri dışarıda bırakmayın, çünkü bu şirketlerle olan ilişkinizi ve bunların fon ve servet kaynağınızı nasıl etkilediğini açıklamamız istenecektir.
Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Başvuru sahipleri, vatandaşlığın bir hak değil, bir ayrıcalık olduğunu unutmamalıdır. St Kitts ve Nevis'in görevi, mevcut vatandaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek ve verilen yeni vatandaşlıkların ülkenin ve halkının güvenliğini ve itibarını tehlikeye atmamalarını sağlamaktır.
Her başvuruyu, başvuru sahibi, Birim, temsilci ve DD sağlayıcı arasındaki bir ilişki olarak görüyoruz. Bu ilişkinin açık olması gerekir. Amacımız, iyi karakterli başvuru sahiplerinin zamanında ve verimli bir şekilde onaylanmasını sağlamaktır.
Yasal ikinci vatandaşlık başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? ?? [email protected] adresine e-posta gönderin veya +97145541449 numaralı telefonu arayın, size memnuniyetle yardımcı olacağız. Güncellemeler için PassPro'yu LinkedIn, Twitter @PassProNews veya Facebook/PassProCitizenship'te takip edin.
