如果申请人没有通过尽职调查,会怎么样?

如果申请人没有通过尽职调查,会怎么样?
十一月 27, 2016 - Guide

在本系列背景调查的第二部分中,我们将讨论当申请人未通过尽职调查(DD)时会发生什么。

圣基茨和尼维斯公民投资部门(CBIU)负责人、尽职调查机构IPSA的前主管Les Kha先生向我们透露了更多信息。

你可以阅读系列文章的第一部分,政府如何进行背景调查?点击 这里

申请被拒的最常见原因是什么?

有两个主要因素会导致基于背景调查的公民申请被拒绝:

  • 此人是否被视为危险分子
  • 个人是否参与了任何有声誉风险的活动

如果有人曾经对他们或他们的企业提起过刑事或民事诉讼,那该怎么办?

刑事定罪令人担忧。民事诉讼需要被提及和解释,并且不会导致自动驳回。

如果申请人没有通过尽职调查,会发生什么?

如果一个申请人被认为是危险分子,会自动拒绝。部门提出拒绝的建议,由政府独立委托的技术委员会在确保正当程序得到执行后再次确认该决定。

如果申请人被认为有声誉风险,会告知并要求代理人提供任何可以影响决定的文件和必要的宣誓书。然后,技术委员会在作出决定前对提交的所有信息进行评估。

为了确保尽职调查过程的顺利进行,您对潜在的申请人有什么建议?

我建议客户对他们的代理人保持完全透明,不要保留任何信息——,我们会弄清楚这些问题,如果我们在DD阶段才发现的话,会产生更多的问题。

此外,共享完整的信息,不要漏掉你经营的公司,因为我们会被要求解释你与它们的关系,以及它们如何影响你的资金和财富来源。

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申请人必须记住公民身份是一种特权而不是一种权利。圣基茨和尼维斯的需对现有公民负责,确保任何新的公民身份不会损害国家及其人民的安全和名誉。

我们将每个申请视为申请人、单元、代理和DD提供者之间的一种关系,这种关系需要是开放的,我们的目标是确保品格良好的申请人得到及时有效的批准。

有兴趣了解更多申请 合法第二公民? 身份的程序吗?电子邮件[email protected]。我们将竭诚为您服务。请关注PassPro在 LinkedIn, Twitter @PassProNews 或 Facebook/PassProCitizenship 上的更新

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