Во второй части этой серии статей, посвященной проверке анкетных данных, мы рассмотрим, что происходит, когда кандидат не проходит проверку на благонадежность (DD).
Более подробную информацию нам предоставит г-н Лес Хан, глава Отдела по вопросам гражданства за инвестиции (CBIU) Сент-Китса и Невиса и бывший директор компании IPSA, предоставляющей услуги по проведению комплексной проверки.
Вы можете прочитать первую часть серии«Как правительства проводят проверку анкетных данных?». здесь
Каковы наиболее распространенные причины отказа в подаче заявления?
Существует два основных фактора, которые приводят к отказу в предоставлении гражданства на основании проверки биографических данных:
- Является ли данное лицо угрозой для безопасности
- Участвует ли данное лицо в какой-либо деятельности, которая несет риск для репутации
Что произойдет, если кто-то имеет предыдущие уголовные или гражданские иски против него или его бизнеса?
Уголовная судимость является поводом для беспокойства. Гражданский иск необходимо упомянуть и объяснить, но он не приводит к автоматическому отказу.
Что происходит, если заявитель не проходит проверку благонадежности?
Если заявитель считается угрозой безопасности, его заявка автоматически отклоняется. Подразделение выносит рекомендацию об отклонении, а Технический комитет, независимо уполномоченный правительством, подтверждает это решение после обеспечения надлежащей процедуры.
Если заявитель считается репутационным риском, агент по обработке данных получает соответствующее уведомление и просьбу представить дополнительные документы, которые могут повлиять на принятие решения, с приложением необходимых аффидевитов. Затем Технический комитет оценивает всю представленную информацию, прежде чем принять решение.
Какой совет вы бы дали потенциальным заявителям, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение процесса комплексной проверки?
Я бы посоветовал клиентам быть полностью открытыми со своими агентами. Не утаивайте никакой информации – мы все равно об этом узнаем, и это вызовет больше проблем, если мы узнаем об этом на этапе due diligence, чем если вы заявите об этом заранее.
Кроме того, предоставьте полную информацию. Не упускайте компании, в которых вы работаете, так как нас попросят объяснить ваши отношения с ними и их влияние на ваши источники дохода и состояние.
Есть ли какие-нибудь заключительные замечания?
Заявители должны помнить, что гражданство является привилегией, а не правом. Обязанность Сент-Китса и Невиса заключается в том, чтобы заботиться о существующих гражданах и обеспечивать, чтобы предоставление нового гражданства не ставило под угрозу безопасность и репутацию страны и ее народа.
Мы рассматриваем каждую заявку как отношения между заявителем, подразделением, агентом и поставщиком DD. Эти отношения должны быть открытыми. Наша цель — обеспечить своевременное и эффективное одобрение заявок от заявителей с хорошей репутацией.
Хотите узнать больше о процессе подачи заявления на получение легального второго гражданства? Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните по телефону +97145541449, и мы будем рады вам помочь. Для получения последних новостей следите за PassPro в LinkedIn, Twitter @PassProNews или Facebook/PassProCitizenship.
