Bu iki bölümlük dizide, hükümetlerin ikinci vatandaşlık başvuru sahiplerine yönelik geçmiş araştırmalarını nasıl yaptığını inceliyoruz.
Sürecin nasıl yürütüldüğü hakkında daha fazla bilgi veren kişi, St Kitts ve Nevis Vatandaşlık Yatırım Birimi (CBIU) başkanı ve Due Diligence sağlayıcısı IPSA'nın eski direktörü Les Khan'dır.
1. Bir kişinin geçmişini araştırırken odaklanılması gereken başlıca hususlar nelerdir?
– Arka plan kontrolünün temel unsurları arasında, başvuru sahibinin aşağıdaki bilgilerinin incelenmesi yer alır:
– Güvenilirlik
– Karakter
– Fon Kaynağı
– Servetin Kaynağı
– Varsa, sabıka kaydı
2. Arka plan kontrolü süreci nasıl gerçekleştirilir?
Hükümetler, açık kaynaklı bilgileri sahadaki istihbaratla tamamlayan üçüncü taraf bağımsız Due Diligence DD sağlayıcılarını kullanır. Bu, resmi kayıt kurumlarında bireylerin doğum belgelerinin doğrulanması, yerel medya raporlarının kontrol edilmesi veya iş adreslerinin ziyaret edilerek bunların gerçek faaliyet gösteren şirketler olduğunun doğrulanması gibi işlemleri içerir.
DD sürecinde uygulanan üçüncü bir kontrol seviyesi daha vardır. Bu seviyede, bireyler kolluk kuvvetleri ve INTERPOL tarafından, herhangi bir suç faaliyetinden dolayı kara listeye alınmadıklarından emin olmak için incelenir.
3. Kırmızı bayrak olarak görülen unsurlar nelerdir?
Profil oluşturma çalışmasını çeşitli açılardan gerçekleştiriyoruz:
Örneğin, bir kişi nakit iş yapıyorsa, kara para aklama veya terör finansmanı faaliyetlerini önlemek için hesaplarını daha derinlemesine inceliyoruz.
İtibar riski taşıyan işlerle uğraşan kişiler için kapsamlı bir kontrol yapacağız – örneğin, silah ticareti yasa dışı olmayabilir, ancak bizim ilişki kurmak istemediğimiz bir şey olabilir.
Ayrıca, uluslararası yolsuzluk endeksinde yüksek puan alan ülkelerden gelen kişiler için, kişinin fon kaynağı ve servet kaynağı, rüşvet iddiaları vb. konularını da araştırıyoruz.
4. Özellikle Orta Doğu'da aynı isimler sorunu ile nasıl başa çıkıyorsunuz?
Uyduğumuz standart, kişinin doğum belgesinde kayıtlı olan isimdir. Bazen, kara listeye alınmış kişilerle benzer isimlere sahip kişiler nedeniyle yanlış pozitif sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu durumda, başvuru sahibinin kimliğini doğrulamak için DD sağlayıcısının gerçekleri ve ayrıntıları kapsamlı bir şekilde kontrol etmesi gerekir.
Başvuru sahibinin karakteri ve geçmişiyle ilgili şüphe uyandıran herhangi bir bilgi ortaya çıkarsa, işlem sorumlusu bilgilendirilir ve gerekli yeminli beyanlarla desteklenen bu bilgileri çürütme veya açıklama fırsatı sunulur.
Bir sonraki yazımızda şunları inceleyeceğiz Başvuru Sahibi Due Diligence Kontrolünden Geçemezse Ne Olur?.
Yasal ikinci vatandaşlık başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz??? [email protected] adresine e-posta gönderin veya +97145541449 numaralı telefonu arayın, size memnuniyetle yardımcı olacağız. Güncellemeler için PassPro'yu LinkedIn, Twitter @PassProNews veya Facebook/PassProCitizenship'te takip edin.
