Dans cette série en deux parties, nous examinons comment les gouvernements procèdent à la vérification des antécédents des candidats à la double nationalité.
M. Les Khan, directeur de l'unité Citoyenneté par investissement (CBIU) de Saint-Christophe-et-Niévès et ancien directeur du prestataire de services de diligence raisonnable IPSA, nous en dit plus sur le déroulement du processus.
1. Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors d'une vérification des antécédents d'une personne ?
– Les éléments clés d'une vérification des antécédents comprennent l'examen des éléments suivants concernant le candidat :
– Crédibilité
– Personnage
– Source des fonds
– Source de richesse
– Antécédents judiciaires, le cas échéant
2. Comment se déroule le processus de vérification des antécédents ?
Les gouvernements font appel à des prestataires tiers indépendants spécialisés dans la diligence raisonnable (Due Diligence, DD) qui utilisent à la fois des informations provenant de sources ouvertes et des renseignements recueillis sur le terrain. Cela comprend la vérification des actes de naissance des personnes auprès des institutions officielles chargées de l'enregistrement, la vérification des informations relayées par les médias locaux ou la visite des adresses professionnelles afin de s'assurer qu'il s'agit bien de sociétés en activité, etc.
Il existe un troisième niveau de vérifications également appliqué au cours du processus de diligence raisonnable, dans le cadre duquel une personne est contrôlée par les forces de l'ordre et INTERPOL afin de s'assurer qu'elle ne figure pas sur une liste noire pour une quelconque activité criminelle.
3. Quels sont les éléments considérés comme des signaux d'alerte ?
Nous procédons à l'exercice de profilage sous différents angles :
Par exemple, si une personne gère une entreprise qui traite des espèces, nous examinons ses comptes de manière plus approfondie afin d'exclure toute activité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Pour les personnes exerçant des activités présentant un risque pour notre réputation, nous procéderons à une vérification approfondie. Par exemple, le commerce d'armes n'est peut-être pas illégal, mais il peut s'agir d'une activité à laquelle nous ne souhaitons pas être associés.
De plus, pour les personnes originaires de pays ayant obtenu un score élevé dans l'indice international de corruption, nous examinons de près la provenance de leurs fonds et de leur fortune, les allégations de corruption, etc.
4. Comment gérez-vous le problème des noms identiques, en particulier au Moyen-Orient ?
La norme que nous suivons est le nom inscrit sur l'acte de naissance de la personne. Nous sommes parfois confrontés à des faux positifs, lorsque des personnes ont des noms similaires à ceux figurant sur les listes noires. Il incombe alors au fournisseur de vérifications préalables de procéder à une vérification approfondie des faits et des détails afin de confirmer l'identité correcte du demandeur.
Si des informations remettant en cause la moralité et les antécédents du candidat sont découvertes, l'agent chargé du traitement en est informé et se voit offrir la possibilité de réfuter ou d'expliquer ces informations, en s'appuyant sur les affidavits nécessaires.
Dans notre prochain article, nous examinerons Que se passe-t-il si un candidat échoue à un contrôle de diligence raisonnable.
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