В этой двухчастной серии мы рассмотрим, как правительства проводят проверку анкетных данных кандидатов на получение второго гражданства.
Более подробно о том, как проходит этот процесс, рассказывает г-н Лес Хан, глава Отдела по вопросам гражданства за инвестиции (CBIU) Сент-Китса и Невиса и бывший директор компании IPSA, предоставляющей услуги по проведению комплексной проверки.
1. На что следует обратить особое внимание при проверке биографии человека?
– Ключевые элементы проверки анкетных данных включают изучение следующих сведений о соискателе:
– Достоверность
– Характер
– Источник финансирования
– Источник богатства
– Криминальное прошлое, если таковое имеется
2. Как проводится проверка анкетных данных?
Правительства используют услуги сторонних независимых поставщиков услуг по проведению комплексной проверки (Due Diligence DD), которые используют сочетание информации из открытых источников, дополненной оперативными данными, полученными на месте. Это включает в себя проверку свидетельств о рождении физических лиц в официальных учреждениях, проверку сообщений в местных СМИ или посещение адресов компаний, чтобы убедиться, что они действительно ведут свою деятельность, и т. д.
Существует третий уровень проверок, который также применяется в процессе DD, при котором лицо проверяется правоохранительными органами и Интерполом, чтобы убедиться, что оно не находится в черном списке за какую-либо преступную деятельность.
3. Какие элементы считаются тревожными сигналами?
Мы проводим профилирование с различных точек зрения:
Например, если человек ведет бизнес с наличными деньгами, мы более тщательно проверяем его счета, чтобы исключить отмывание денег или финансирование терроризма.
В отношении лиц, занимающихся бизнесом, который несет риск для репутации, мы проведем тщательную проверку — например, торговля оружием может не быть незаконной, но это может быть чем-то, с чем мы не хотим ассоциироваться.
Кроме того, в отношении лиц, происходящих из стран с высоким показателем в международном индексе коррупции, мы тщательно изучаем источники их доходов и богатства, обвинения в коррупции и т. д.
4. Как вы решаете проблему одинаковых имен, особенно на Ближнем Востоке?
Мы руководствуемся стандартом, согласно которому используется имя, указанное в свидетельстве о рождении. Иногда мы сталкиваемся с проблемой ложных срабатываний — когда у людей имена похожи на имена, включенные в черные списки. В таком случае поставщик услуг по проверке данных обязан тщательно проверить факты и детали, чтобы подтвердить правильную личность заявителя.
Если появляется какая-либо информация, ставящая под сомнение характер и репутацию заявителя, об этом уведомляется агент по обработке заявлений, которому предоставляется возможность опровергнуть или объяснить эту информацию, подкрепив необходимыми аффидевитами.
В следующем посте мы рассмотрим что происходит, если кандидат не проходит проверку благонадежности.
Хотите узнать больше о процессе подачи заявления на получениелегального второго гражданства? Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните по телефону +97145541449, и мы будем рады вам помочь. Для получения последних новостей следите за PassPro в LinkedIn, Twitter @PassProNews или Facebook/PassProCitizenship.
