Hükümet yetkili vatandaşlık danışmanlık firması, bir egemen hükümet tarafından, o ülkenin Yatırım Yoluyla Vatandaşlık (CBI) düzenleyici birimi ile başvuru sahibi arasında aracı olarak hareket etmek üzere resmi olarak lisanslanmış bir danışmanlık firmasıdır. Lisans bir pazarlama iddiası değildir, resmi bir vetting sürecinden geçirilmiş, ülkenin resmi kayıt defterinde yayımlanan yasal bir statüdür.
Yalnızca yetkili bir danışmanlık firması, bir müvekkil adına yasal olarak CBI başvurusunda bulunabilir. Pazarlaması ne kadar parlak olursa olsun, bunun dışındaki herkes programın dışında faaliyet göstermektedir. Müvekkil açısından bunun sonuçları, reddedilen başvurulardan mali kayıplara, bazı durumlarda ise cezai sorumluluğa kadar uzanır.
"Yetki bir pazarlama rozeti değildir. Güvenin asgari taban çizgisidir."
Yetkinin gerçekte kapsadıkları
CBI danışmanlık firması olarak faaliyet gösterme hükümet lisansı, yalnızca firmanın kendisi kapsamlı bir vetting sürecinden geçtikten sonra verilir, yöneticiler üzerinde geçmiş soruşturmaları, mali varlık incelemesi, kanıtlanmış performans geçmişi ve süregelen uyum taahhütleri.
Yetkili kılındıktan sonra danışmanlık firması sürekli bir dizi yükümlülüğe bağlıdır: aklama önleme (AML), terörün finansmanıyla mücadele (CFT) ve müşterini tanı (KYC) prosedürlerini sürdürmek; sunumdan önce her başvuru sahibi üzerinde bağımsız durum tespiti yürütmek; şüpheli faaliyetleri CBI birimine bildirmek; ve ülkenin düzenleyicisinin doğrudan denetimi altında faaliyet göstermek.
Kendini hükümet yetkili olarak nitelendirmeden "tanıtıcı", "danışman" ya da yalnızca "danışmanlık firması" diyen bir firma, başvuru sunmak için hiçbir yasal dayanağa sahip değildir. Bu ayrım önemlidir.
Bir danışmanlık firmasının yetkisi nasıl doğrulanır
Her Karayip CBI birimi, yetkili acentelerinin listesini resmi hükümet alan adında yayımlar. Doğrulama doksan saniye sürer:
- Antigua ve Barbuda, cip.gov.ag, yayımlanmış Yetkili Acenteler kaydı.
- Dominika, cbiu.gov.dm, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Birimi kaydı.
- Grenada, imagrenada.gd, Yatırım Göçü Ajansı kaydı.
- Saint Kitts ve Nevis, ciu.gov.kn, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Birimi kaydı.
- Saint Lucia, cipsaintlucia.com, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı kaydı.
Düşündüğünüz firma ilgili kayıtta görünmüyorsa, ya da firma hangi programlarda yetkili olduğunu söylemekten kaçınıyorsa, cevabınız budur.
Bunun neden önemli olduğu
İkinci vatandaşlık piyasası, temsil ettiklerini iddia ettikleri programların dışında faaliyet gösteren firmaları da çeker. Örüntüler öngörülebilirdir: yayımlanmış hükümet asgarisinin meaningfullü üzerinde gösterilen bir fiyat, resmi kayıtta bulunmayan bir "fon", hangi birime sundukları sorulduğunda muğlak yanıtlar, üçüncü taraflar üzerinden yönlendirilen başvurular.
Müvekkil açısından sonuç, reddedilen bir başvurudan, aylar süren bir zaman ve iade edilemez hükümet işlem ücretlerinin kaybedilmesinden, açık bir dolandırıcılığa kadar uzanır. İstemediğimiz kadar sık biçimde, yetkisiz operatörlere asla gerçek olmayan vaatler karşılığında daha önce 100.000 USD veya daha fazla ödemiş müvekkillerin dosyalarını üstlendik.
PassPro'nun konumu
PassPro bir Hükümet Yetkili Acentesidir ve beş aktif Karayip bağış yolu Yatırım Yoluyla Vatandaşlık programının, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts ve Nevis ve Saint Lucia, tamamına danışmanlık verir. Firma, 2016'da kurulduğundan bu yana konumunu kesintisiz korumuştur; kabul ettiğimiz her dosya, ihraç eden ülkede kayıtlı bir Hükümet Yetkili Acentesi aracılığıyla sunulur.
Konumumuzu, veya dosyanızdaki herhangi bir danışmanlık firmasının konumunu, doğrulamak isterseniz, kayıt bilgilerini talep üzerine sunarız; gerek bizimle, gerek düşündüğünüz herhangi bir firmayla mutlaka doğrulamanızı öneririz.
Kurucu ve Baş Danışman