Уполномоченный государством агент по гражданству — это консультационная фирма, официально лицензированная суверенным государством действовать посредником между регулирующим подразделением программы гражданства за инвестиции (CBI) этой страны и заявителем. Лицензия — не маркетинговое заявление, а правовой статус, выдаваемый через формальный процесс проверки и публикуемый в официальном реестре страны.
Только уполномоченный агент вправе подать заявку CBI от имени клиента. Любой другой, каким бы заметным ни был его маркетинг, работает за рамками программы. Последствия для клиента варьируются от отклонённых заявок и финансовых потерь до, в отдельных случаях, уголовной ответственности.
"Полномочия — не маркетинговый значок. Это базовый уровень доверия."
Что в действительности предусматривает полномочие
Государственная лицензия на деятельность агента CBI предоставляется только после того, как сама фирма прошла масштабную проверку: проверка биографии принципалов, оценка финансовой состоятельности, подтверждённый послужной список и постоянные обязательства по соблюдению норм.
После получения полномочий агент обязан непрерывно выполнять ряд обязательств: поддерживать процедуры противодействия отмыванию средств (AML), финансированию терроризма (CFT) и идентификации клиентов (KYC); проводить независимую комплексную проверку каждого заявителя до подачи; сообщать о подозрительных операциях в подразделение CBI; работать под непосредственным надзором регулятора страны.
Фирма, называющая себя «промоутером», «консультантом» или просто «агентом» без уточнения уполномоченный государством, не имеет правовых оснований подавать заявки. Это различие имеет значение.
Как проверить полномочия агента
Каждое карибское подразделение CBI публикует список уполномоченных агентов на своём официальном государственном домене. Проверка занимает девяносто секунд:
- Антигуа и Барбуда — cip.gov.ag — опубликованный реестр уполномоченных агентов.
- Доминика — cbiu.gov.dm — реестр подразделения по гражданству за инвестиции.
- Гренада — imagrenada.gd — реестр Агентства инвестиционной миграции.
- Сент-Китс и Невис — ciu.gov.kn — реестр подразделения по гражданству за инвестиции.
- Сент-Люсия — cipsaintlucia.com — реестр программы гражданства за инвестиции.
Если фирма, которую вы рассматриваете, не значится в соответствующем реестре или отказывается назвать, в каких программах она уполномочена, — это и есть ваш ответ.
Почему это важно
Рынок второго гражданства привлекает фирмы, работающие за пределами программ, которые они якобы представляют. Закономерности предсказуемы: озвученная цена ощутимо выше опубликованного государственного минимума, «фонд», которого нет в официальном реестре, расплывчатые ответы на вопрос о подразделении подачи, заявки, направляемые через третьих лиц.
Для клиента исход варьируется от отклонённой заявки — потери месяцев времени и невозвратных государственных пошлин — до прямого мошенничества. Чаще, чем хотелось бы, мы принимали в работу дела клиентов, ранее заплативших 100 000 долларов и более не имеющим полномочий операторам за обещания, которые никогда не были реальными.
Статус PassPro
PassPro — уполномоченный государством агент по всем пяти действующим карибским программам гражданства за инвестиции через взнос: Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия. Фирма непрерывно сохраняет свой статус с момента основания в 2016 году, и каждое принятое нами дело подаётся через уполномоченного государством агента, зарегистрированного в выдающей стране.
Если вы хотите проверить наш статус или статус любого агента, участвующего в вашем деле, мы предоставим реквизиты реестра по запросу — и рекомендуем проводить такую проверку как у нас, так и у любой фирмы, которую вы рассматриваете.
Основательница и главный консультант