Hükümetler Geçmiş Soruşturmalarını Nasıl Yürütür?

Her CBI başvurusu, onaydan önce çok katmanlı bir durum tespiti sürecinden geçer. Standartlar tasarımı gereği yüksektir, programın bütünlüğünü, mevcut vatandaşların güvenliğini ve pasaportun uluslararası arenadaki saygınlığını korurlar. Aynı zamanda dürüst başvuranları, kamuoyu nezdinde programları kötüye kullanmaya çalışanlarla birlikte anılmaktan korurlar.

Süreç aslında şöyle işler.

Durum tespitinin dört katmanı

1. Katman: Danışmanlık firması düzeyinde KYC. Yetkili acente (müvekkillerimiz için PassPro), çalışmanın başında bir Müşterini Değerlendirme incelemesi yürütür. Bu inceleme; kimliği, fon kaynağını üst düzeyde, servet kaynağını ve dosyayı baştan uygulanamaz kılacak kırmızı bayrakları tarar. Bu aşamada başarısız olan dosyalar ileri taşınmaz.

2. Katman: Bağımsız üçüncü taraf durum tespiti. Her CBI birimi, her başvuran üzerinde gelişmiş durum tespiti yürütmek için bağımsız sağlayıcılar, World-Check, Exiger, S-RM ve benzeri kuruluşlar, görevlendirir. Başvuran durum tespiti ücretini doğrudan öder; sağlayıcı raporunu danışmanlık firmasına değil, CBI birimine sunar. Bu bağımsızlık, danışmanlık firması yakalanmasını engelleyen yapısal güvencedir.

3. Katman: Kolluk kuvvetleri ve INTERPOL taraması. Başvuran, INTERPOL ve OFAC yaptırım listeleri dâhil uluslararası kolluk veri tabanlarına karşı taranır. Yaptırım uygulanan kişilerle isim örtüşmeleri, özellikle yaygın Orta Doğu, Güney Asya veya Rus isimleriyle masum biçimde meydana gelebilir, temizlendiği teyit edilene kadar araştırılır.

4. Katman: Sahada doğrulama. Soruşturmacılar iş adreslerini ziyaret eder, istihdamı teyit eder, doğum belgesini düzenleyen sicil üzerinden olgu kontrolü yapar, eğitim belgelerini doğrular ve yerel basın haberlerini çapraz kontrol eder. Doğrulama ayrıntılı ve elle tutulurdur.

Neler incelenir

Başvuranın güvenilirliği (beyan edilen olgular ile doğrulanabilir gerçeklik arasındaki tutarlılık), karakteri (sabıka kaydı, hukuki kararlar, kamuoyundaki itibar), fon kaynağı (yatırım parasının nerede kazanıldığı), servet kaynağı (daha geniş malî geçmiş) ve başvurunun amacı (vatandaşlık talebinin gerekçesi).

Nakit yoğun işletmeler daha derin bir incelemeye tabi tutulur, bunu bir suç karinesi olarak değil, denetim izinin yapısal olarak doğrulanmasının daha güç olması nedeniyle. Siyasi Etkili Kişiler (PEP’ler) ve aile üyeleri için gelişmiş prosedürler uygulanır. Fon kaynağı, finansal raporlama altyapısı daha zayıf yargı alanlarında yoğunlaşmış başvuranlar için de aynısı geçerlidir.

Bir konu işaretlendiğinde ne olur

Bir işaret, ret anlamına gelmez. Sağlayıcı danışmanlık firmasını bilgilendirir ve başvurana, genellikle destekleyici belgeler, yeminli beyanlar veya bağımsız profesyonel mektuplarla, resmî olarak yanıt verme fırsatı tanınır. Birçok işaret bu temelde temizlenir. Bazıları temizlenmez ve dosya reddedilir.

PassPro’nun iade güvencesi nasıl işler

Her profili, CBI biriminin yayımlanmış standartlarına karşı bir dosya kabul etmeden önce derinlemesine değerlendiririz ve uygunluğu yazılı olarak teyit ederiz. Bir profilin şu anda uygun olmadığı durumlarda bunu açık biçimde söyleriz, ve durum düzeltilebilir nitelikteyse, başvuru sunulmadan önce neyin değişmesi gerektiğini müvekkile bildiririz.

İade güvencesini dürüstçe sunabilmemizin nedeni budur: kabul ettiğimiz bir dosya ilgili CBI Birimi tarafından reddedilirse, dosyada yapılan her ödemeyi, devletin iade edilmeyen ücretleri dâhil, iade ederiz. Malî kayıp, müvekkilin değil, bizim üstlenmemiz gereken bir maliyettir. Hüküm ve koşullar geçerlidir.

Geçmişinizin belirli bir yönünün nasıl değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir kaygınız varsa, taahhütte bulunmadan önce gizli ve mahrem bir görüşme doğru harekettir. Kıdemli bir danışmana ulaşın.