Как избежать мошенничества со вторым паспортом

Перепечатка интервью с операционным директором PassPro для Al Arabiya English.

В феврале испаноязычный канал CNN показал результаты годового расследования, в котором вице-президент Венесуэлы упоминается среди должностных лиц, причастных к паспортным махинациям.

Один из документов, полученных CNN, связал вице-президента Тарека эль-Айссами со 173 венесуэльскими паспортами и удостоверениями личности, выданными лицам с Ближнего Востока, включая людей, связанных с террористической группировкой Хезболла.

Паспортный скандал связан с незаконной продажей паспортов и виз гражданам Сирии, Ливана, Иордании, Ирана и Ирака коррумпированными сотрудниками посольства Венесуэлы в Ираке. Венесуэла не предоставляет возможности законно получить гражданство и паспорт через инвестиции.

Тарек эль-Айссами обвиняется в участии в схеме продажи венесуэльских паспортов арабским гражданам, включая лиц, связанных с Хезболлой. (AFP)

В мире лишь несколько стран позволяют законно получать гражданство через инвестиции, в их числе Сент-Китс и Невис, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Гренада, а также отдельные европейские государства, такие как Кипр.

Al Arabiya побеседовала с Жизель Бру, операционным директором PassPro, чтобы обсудить, как избежать вовлечения в мошеннические схемы с гражданством и как отличить добросовестное предложение по второму паспорту. Al Arabiya: что делает инвестирование во второе гражданство в Карибском регионе законным? Жизель Бру: эти программы законны благодаря наличию конституционных актов, которые предписывают порядок получения гражданства через инвестиции и гарантируют, что предоставленное гражданство остаётся пожизненным, никто не вправе его отозвать, даже при смене правительства в будущем.

Например, Сент-Китс и Невис стал пионером программы гражданства за инвестиции более 30 лет назад, приняв Закон о гражданстве в 1984 году.

Эти акты подробно описывают, как заявитель может инвестировать в обмен на гражданство. Большинство карибских программ, например, требуют от инвестора подавать заявку через уполномоченного агента и инвестировать в государственные фонды, одобренные объекты недвижимости, бизнес-проекты или государственные облигации. Заявитель также обязан пройти комплексную проверку и подтвердить законность источника средств.

Al Arabiya: какие есть рекомендации, чтобы избежать мошенничества со вторым паспортом и оценить законность предложения?

Бру: при получении предложения о законном втором паспорте, прежде всего, убедитесь, что в стране действует программа гражданства за инвестиции. Всегда запрашивайте копию конституционного акта, который наделяет страну правом предоставлять гражданство через инвестиции.

Также необходимо убедиться, что выбранный вами агент является государственным уполномоченным представителем, имена лицензированных агентов опубликованы на официальных сайтах Государственных подразделений по гражданству за инвестиции.

Наконец, существует установленная процедура подачи заявки, включающая предоставление документов, свидетельства о рождении, справки об отсутствии судимости, подтверждения адреса проживания, банковских выписок и иных. Процесс занимает от 3 до 6 месяцев. Никто не может просто получить паспорт. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.

Al Arabiya: какие важные факторы стоит учесть, чтобы инвестиция во второе гражданство действительно сохраняла ценность в долгосрочной перспективе?

Бру: при инвестировании во второй паспорт ваш профиль определяет, какая программа подходит лучше всего. Например, ряд программ дешевле для семей и позволяет включать в заявку детей старшего возраста. В некоторых странах, таких как Сент-Китс и Невис, регистрация новорождённого ребёнка осуществляется бесплатно, в других, например в Доминике, взимается небольшой сбор (2 000 долларов).

Если у вас пока нет детей, но планируется создание семьи, консультант поможет выбрать программу, которая сработает на перспективу. Программа Антигуа и Барбуды даёт безвизовый доступ в Канаду, программа Гренады, безвизовый въезд в Китай. В зависимости от ваших задач одни программы могут подходить лучше других.

Al Arabiya: ожидаете ли вы роста интереса к программам резидентства за инвестиции в этих странах вместо получения паспорта?

Бру: профиль и мотивация тех, кто выбирает резидентство, несколько отличаются от тех, кто выбирает гражданство за инвестиции. Большинство людей, выбирающих карибские программы гражданства, не намерены постоянно проживать в этих странах. Они хотят пользоваться преимуществами безвизовых поездок, продолжая жить в текущей стране проживания. У вида на жительство часто есть срок действия, а гражданство, пожизненное. Многие из наиболее популярных программ гражданства также позволяют передавать гражданство детям, такого преимущества программы резидентства не дают.

Al Arabiya: какие виды инвестиций в недвижимость лучше выбирать при оформлении гражданства через инвестиции?

Бру: инвестируя в гражданство через недвижимость, всегда работайте с консультантом, который знает рынок и способен дать взвешенный совет. Хороший агент CIP проверит контракты от вашего имени, поможет выбрать оптимальные объекты, которые можно сдавать в аренду или продать по истечении срока удержания, и согласует наилучшие условия. Удачная локация важна, но столь же важна и команда, которая строит и управляет объектом. Плохо обслуживаемые объекты быстро теряют в цене. Многие проекты, поддерживаемые брендовыми отельными операторами, берут на себя управление и аренду объектов, а часть из них гарантирует фиксированную доходность в начальный период инвестиции, ищите наиболее сбалансированное предложение в целом.

Al Arabiya: некоторые принимают решение о покупке иностранного паспорта поспешно, без учёта дополнительных расходов, например налогов. Что вы им посоветуете?

Бру: у разных стран свои подходы к налогообложению глобального дохода и дохода, полученного на территории страны, и это важно учитывать при выборе программы для инвестиций. Большинство стран, реализующих программы гражданства за инвестиции, не облагают налогом глобальный доход, но работа с компетентным консультантом помогает воспользоваться и другими существенными налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие страны. Например, у Кипра низкий корпоративный налог и значительные исключения, призванные привлекать состоятельных инвесторов. Понимание того, как именно вы намерены использовать актив, помогает сделать наилучший выбор с максимальной отдачей и минимальными издержками.

Al Arabiya: на ваш взгляд, в какой стране безопаснее всего приобрести паспорт и почему?

Бру: страны, программы которых действуют долгое время, доказали, что они представляют собой надёжную инвестицию. Некоторые из карибских программ гражданства за инвестиции работают с начала 1980-х и 1990-х годов, и за это время в них вложено немало усилий по повышению прозрачности и подотчётности. Это привело к весьма позитивным результатам, в частности, к открытию безвизового доступа в Шенгенскую зону, что ещё больше повышает ценность этих паспортов.

Если вы хотели бы частно обсудить, подходит ли вам программа гражданства за инвестиции, свяжитесь со старшим консультантом PassPro.