Sorunsuz Bir Vatandaşlık Başvurusu İçin Banka Kontrollerine Uyum
Fon kaynağı doğrulaması, CBI başvurularının çoğunun yavaşladığı yerdir. Bankaların ne istediğine, nedenine ve dosyayı yavaşlatmayacak hazırlığın nasıl yapılacağına dair net bir rehber.
Mermer zeminli, ölçülü bir banka iç mekânı.
İster yeni bir banka hesabı açmak ister yurt dışına fon göndermek söz konusu olsun, giderek daha sıkı, daha karmaşık ve sürekli değişen bankacılık uyum politikalarına uymak zorundayız.
KYC politikalarına ve dünya genelinde kara para aklamayı önleme ile terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) düzenlemelerine uyum, başarılı bir yatırım yoluyla vatandaşlık başvurusunun kilit unsurlarından biridir.
PassPro’nun bankanın durum tespiti taleplerine nasıl uyabileceğinize ve yatırım transferinizi sorunsuz biçimde nasıl gerçekleştirebileceğinize dair tavsiyeleri aşağıdadır.
İşbirlikçi Bir Tutum Benimseyin
Hükümetler ve merkez bankaları, egemenlik çıkarlarını ve vatandaşlarının geleceğini önce korumak zorundadır. Güçlü bir durum tespiti, sağlam bir risk yönetimi ve titiz düzenleyici uygulamalar, yatırım yoluyla vatandaşlık başvuru süreci için temel niteliktedir. Bunlara uymayı bekleyin ve isteyerek karşılayın.
Fon Kaynağınızı ve Servet Kaynağınızı Eksiksiz Açıklayın
Fon ve servetinizin mevcut veya geçmiş istihdam gelirinden, geçmişteki ya da hâlihazırdaki girişim faaliyetlerinden, aile servetinden, yakın zamanda yapılan varlık satışından veya başka gelir biçimlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını net biçimde açıklamanız gerekir.
Para İzini Beyan Edin
İş yaptığınız en az üç şirket veya kişiyi, faaliyetlerinizin coğrafi konumlarını ve içinde olduğunuz iş türünü açıklamanız gerekir. Ayrıca fonlarınızın nerede tutulduğunu veya yatırıldığını beyan etmeniz gerekir, gayrimenkul varlıkları, tahviller, hisseler, yatırım hesapları, tasarruf hesapları, işletme varlıkları veya kişisel sabit varlıklar gibi.
Yatırım Transferinizi Kişisel Banka Hesabınızdan Yapın
Vatandaşlık başvuru formu, 2 yıldan uzun süredir bankacılık ilişkisi sürdürdüğünüz, uluslararası alanda tanınmış bir bankadan 12 aylık banka hesap özetini sunmanızı gerektirir. Yatırım fonlarını Hükümete aktaracağınız kişisel banka hesabınızın bilgilerini sağlamalısınız.
Yatırım transferinizi, vatandaşlık başvuru formunda beyan edilen banka hesabıyla aynı hesaptan gerçekleştirmelisiniz. Yatırım transferinizi Hükümete yapmak için aile bireyinin, arkadaşın veya iş ortağının üçüncü taraf banka hesabını kullanmayın; bu durum ek bir durum tespiti yüküne yol açar ve büyük olasılıkla başvurunuzu geciktirir.
Büyük İşlemleri Açıklamaya Hazır Olun
Banka hesap özetlerinizdeki büyük veya açıklanmamış işlemlere ilişkin belgelerle ya da yazılı bir beyanname ile inandırıcı bir açıklama sunmanız beklenir; çünkü AML/CFT düzenlemeleri altında büyük işlemler net uyarı işaretleri olarak değerlendirilir.
Bir Yatırım Yoluyla Vatandaşlık programının koşullarınıza uygun olup olmadığını gizli biçimde konuşmak isterseniz, PassPro’da kıdemli bir danışmanla görüşmek için bize ulaşın.
Belirli bir sorunuz mu var?
Kıdemli bir danışman onu doğrudan yanıtlayacaktır. Ücretsiz, yükümlülük yok.
Gizli Bir Görüşme Başlatın