Комплексная проверка: почему строгие процедуры особенно важны для клиентов с Ближнего Востока

Операционный директор PassPro Жизель Брю обсудила сложности и решения, направленные на упрощение процесса подачи заявок, на конференции Invest Caribbean 2017 в Антигуа

PassPro, консультационная фирма по второму гражданству со штаб-квартирой в Дубае, обозначила роль надёжных процедур KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering) в оптимизации процесса подачи заявки на второе гражданство.

Выступая на конференции Invest Caribbean 2017, проходившей в Антигуа с 23 по 25 мая 2017 года, Жизель Брю, операционный директор PassPro, рассмотрела типичные сложности, с которыми сталкиваются клиенты, уполномоченные агенты и правительства, и способы их совместной работы для отсева заявителей с сомнительной репутацией при сохранении честного шанса для добросовестных клиентов со сложными делами представить свои документы.

«Большинство тех, кто подаёт заявку на второе гражданство на Ближнем Востоке, граждане стран, охваченных войной, вынужденно перемещённые лица или лица без гражданства со сложными требованиями к документации. Понимание их жизненной траектории, того, где и как они жили и почему хотят получить второе гражданство, является необходимым условием для того, чтобы их дела были корректно представлены правительствам», говорит Брю.

«Процедуры комплексной проверки стали жёстче, чем когда-либо, и для индустрии это положительно: они отсеивают недобросовестных кандидатов и укрепляют долгосрочную устойчивость программ. Но просвещение нужно с обеих сторон. Клиенты нуждаются в качественной поддержке при сборе и легализации правильных документов, а правительства выигрывают от практической информации о реалиях, с которыми клиенты сталкиваются в своих странах. Например, такой простой документ, как свидетельство о рождении или о семейном положении, в разных странах может принимать самые разные формы», говорит Брю. «Подача правильных документов способна существенно ускорить процесс, что выгодно и клиенту, и Подразделениям по гражданству за инвестиции.

«Многие программы CIP пересмотрели свои требования так, чтобы они стали удобнее для клиентов, и одновременно укрепили процесс верификации фактов, сделав его более полным и герметичным. Будучи звеном между клиентом и государством, агент играет ключевую роль в профилировании клиента, понимании источника его благосостояния и мотивов получения второго гражданства, а также в том, чтобы через систему проходили только чистые кандидаты», продолжила Брю. «Качественная подготовка по KYC и AML крайне важна для успеха честных заявок на второе гражданство и одновременно для отсева недобросовестных кандидатов.»

Брю входила в состав высокоуровневого состава докладчиков, представлявших мировую индустрию второго гражданства, на второй конференции Invest Caribbean, единственной крупной международной отраслевой конференции такого формата в Карибском регионе.

Тема конференции этого года, «Прозрачность и устойчивость: программы CIP в новой реальности», особенно актуальна на фоне новой геополитической ситуации: ужесточения пограничного контроля США, ограничений в трансграничном банкинге, BREXIT и вопросов кибербезопасности.

Карибский регион стал родоначальником индустрии в 1984 году с запуском программы гражданства Сент-Китса и Невиса и сегодня является местом расположения других популярных программ: Доминики, Антигуа и Барбуды, Гренады и самой молодой среди них Сент-Люсии. Среди докладчиков и участников конференции представители правительств, уполномоченные правительством агенты, банкиры, девелоперы недвижимости, провайдеры комплексной проверки и компании по оценке рисков.

Если вы хотели бы частно обсудить, подходит ли вам программа гражданства за инвестиции, свяжитесь со старшим консультантом PassPro.