العناية الواجبة: لماذا تَكون الإجراءات الصارمة أهمّ في الشرق الأوسط

ناقَشت جيزيل برو، COO شركة PassPro، التحدّيات والحلول الرامية إلى تَيسير إجراء الطلبات في مؤتمر Invest Caribbean 2017 في أنتيغوا

أَكّدت PassPro، شركة الاستشارات في الجنسية الثانية ومَقرّها دبي، على دور إجراءات KYC (Know Your Client) وAML (Anti-Money Laundering) الراسخة في تَيسير إجراء الجنسية الثانية.

في حديثها في مؤتمر Invest Caribbean 2017 الذي انعقَد في أنتيغوا من 23 إلى 25 مايو 2017، تَناولَت جيزيل برو — COO شركة PassPro — التحدّيات الشائعة التي يَواجهها العملاء والوكلاء المُعتمَدون والحكومات، وسُبل تَعاوُنهم لاستبعاد المتقدّمين غير المَوثوقين، مع كَفل فرصة عادلة للعملاء الجدّيين ذوي الملفّات المركّبة لعرض ملفّاتهم.

«أغلب من يَتقدّمون للجنسية الثانية في الشرق الأوسط مواطنو دول مُمزَّقة بالحروب، أو مواطنون نازحون، أو عديمو جنسية بمتطلبات مستندية معقّدة. وفهم خلفياتهم، وكيف وأين قَضوا حياتهم، ولماذا يَطلبون جنسية ثانية، شرط أساسيّ لضمان عرض ملفّاتهم على الحكومات بصورة سليمة»، قالت برو.

«باتت إجراءات العناية الواجبة أشدّ صرامة من أيّ وقت مضى، وهذا في صالح الصناعة، إذ يَستبعد المتقدّمين غير الجدّيين ويُعزّز استدامة البرامج على المدى البعيد. لكن ثمّة حاجة إلى تَوعية من الجانبَين. العملاء يَحتاجون إلى إرشاد سليم في جمع الوثائق الصحيحة وتَوثيقها، فيما تَستفيد الحكومات من مشورة ميدانية بالواقع الذي يَواجهه العملاء في بلدانهم — فمسألة بسيطة كسجلّ الميلاد أو الحالة الاجتماعية قد تَأخذ أشكالاً مختلفة جدّاً من بلد إلى آخر»، قالت برو. «تَقديم الوثائق الصحيحة يُمكنه أن يُسرّع الإجراء كثيراً، وهذا في صالح العميل ووحدات الجنسية على حدّ سواء».

«كثير من برامج CIP طوّرت متطلباتها لتَكون أكثر مراعاةً للعملاء، مع تَعزيز عملية التحقّق من الوقائع لجعلها أكثر إحكاماً وعمقاً. وبوصفه الحلقة بين العميل والحكومة، يَؤدّي الوكيل دوراً جوهرياً في تَصنيف العملاء وفهم مصدر ثروتهم ومُحفّزاتهم لاكتساب جنسية ثانية، وضمان عبور المرشّحين النظيفين فقط في النظام»، تابعت برو. «تَدريب راسخ في KYC وAML أمر محوريّ لنجاح طلبات الجنسية الثانية الجدّية، مع استبعاد المرشّحين غير الجدّيين».

كانت برو ضمن قائمة رفيعة من صنّاع القرار يُمثّلون صناعة الجنسية الثانية العالمية في مؤتمر Invest Caribbean الثاني — المؤتمر الدولي الوحيد الكبير من نَوعه في صناعة الجنسية عن طريق الاستثمار الذي يَنعقد في منطقة الكاريبي.

شعار مؤتمر هذا العام: «الشفافية والاستدامة: برامج CIP في عالم جديد» شعار بالغ الصلة في ضوء الواقع الجيوسياسي الجديد، من تَشديد ضوابط الحدود الأمريكية، وقيود المصارف عبر الحدود، وBREXIT، والأمن السيبراني.

أَطلقت منطقة الكاريبي هذه الصناعة عام 1984 ببرنامج الجنسية في سانت كيتس ونيفيس، وتَضمّ اليوم برامج شعبية أخرى، منها كومنولث دومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، وغرينادا، والوافد الأحدث سانت لوسيا. وكان من بين المُتحدّثين والحضور في المؤتمر ممثّلون حكوميون، ووكلاء مُعتمَدون من الحكومات، ومصرفيون، ومطوّرون عقاريون، ومُزوّدو العناية الواجبة، وشركات تقييم المخاطر.

إن رَغبتم في محادثة سرّية حول ما إذا كان برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار يُلائم ظروفكم، تَواصلوا مع مستشار رفيع في PassPro.

تابعوا أحدث المستجدّات في الجنسية القانونية عن طريق متابعتنا على LinkedIn، Twitter @PassProNews، Instagram @PassProCitizenship أو Facebook/PassProCitizenship